Mappatura dei processi e titolare effettivo nell’antiriciclaggio

Descrizione:

Illustrare la complessiva disciplina normativa in tema di antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Operare una corretta mappatura dei processi nell’antiriciclaggio. Conoscere i dati che devono essere comunicati all’UIF. Individuare il “gestore” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Scoprire quali sono gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette, inclusi gli indicatori di anomalia negli appalti pubblici e nei contributi pubblici, immobili e commercio. Conoscere la normativa in tema di obbligo di Formazione sull’antiriciclaggio al fine di riconoscere le situazioni a rischio riciclaggio. Sapere chi è il “titolare effettivo”, a cosa serve il Registro del titolare effettivo e quali sono i correlati adempimenti.

Competenze:

Competenze richieste per la mappatura dei processi dell'antiriciclaggio includono l'identificazione, analisi e documentazione dei processi aziendali, con focus su rischi e controlli. Il titolare effettivo supervisiona l'aderenza normativa e implementa politiche per la prevenzione dei reati finanziari.

Criteri di valutazione:

Competence Badge: certificato digitale di "PARTECIPAZIONE E PROFITTO", rilasciato a seguito di superamento con esito positivo dei test di verifica dell'apprendimento.

I digital badge sono certificati con tecnologia blockchain e validi a livello internazionale, poiché conformi allo standard tecnologico 1EDTECH

Formatore:

docente: dott. Stefano Paoli, Esperto in Anticorruzione, Trasparenza e Privacy; Già Segretario e Direttore Generale; Membro Trasparency International Italia; Specialista con certificazione di auditor/lead auditor di sistemi di gestione – tecniche di audit (iso/iec 17021-1:2015; iso 19011:2018); Autore di pubblicazioni in materia; Docente PA360 Training on skills (www.pa-360.it)