Rilasciato da Seac Cefor srl
Seac Cefor è ente di formazione accreditato e certificato ISO. Dal 2002, affianca lavoratori e imprese nei processi di aggiornamento delle competenze e riqualificazione con percorsi formativi in diversi ambiti professionali.
Data dell'evento:
dal 09/10/2024 al 30/10/2024
Durata:
8 ore
Descrizione:
Il percorso affronta con un approccio pratico e immediatamente operativo le principali disposizioni in materia di Antiriciclaggio previste per gli Studi Professionali dal D.Lgs.231/2007.
Verrà verificata l’organizzazione dello studio e analizzato il contenuto della modulistica per l’adeguata verifica e il controllo costante del cliente ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio tenendo conto delle Regole Tecniche e delle istruzioni operative emanate dal CNDCEC e dal CDL.
Vengono fornite indicazioni in materia di rilevazione e comunicazione delle infrazioni nella movimentazione del contante; individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
È previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi ed eventuale personalizzazione degli adempimenti.
Criteri di rilascio:
Il Digital Badge verrà rilasciato esclusivamente al completamento dell'intero corso, garantendo una partecipazione al 100% delle ore.
