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Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
2 ore
Descrizione:
Il corso ha fornito le basi teorico-pratiche per comprendere le tematiche di rilevanza penale riguardanti specifici reati legati all'operatività bancaria, inclusi i casi di condotte dei dipendenti che potrebbero configurare reati e comportare la responsabilità amministrativa della banca.
Competenze:
La competenza - Normativa trasparenza- è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- Cos’è e cosa disciplina il Modello Organizzativo 231;
- Profili giuridici e normativi;
- Aspetti applicativi;
- Il presidio 231/01 in pratica;
- O.D.V. – Organismo Di Vigilanza;
- I reati specifici dell’operatività bancaria;
- I reati peculiari, strettamente connessi all'attività bancaria;
- I reati generali, non specificamente connessi all'attività bancaria.
Abilità:
- Accuratezza;
- Controllo.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
Antonio Francesco Morone
