Italiano
Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
2 h
Descrizione:
Il presente obiettivo didattico ha evidenziato talune casistiche ricorrenti e pratiche relative alla corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio, sia in sede di esecuzione dell'adeguata verifica che in sede di valutazione di operazioni oggetto di una possibile segnalazione di operazione sospetta.
Competenze:
La competenza acquisita - Normativa antiriciclaggio - è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- Casi pratici inerenti l'adeguata verifica: l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del cliente e del titolare effettivo;
- L'adeguata verifica nelle polizze vita;
- Adeguata verifica ed attività di impresa agricola;
- Casi pratici inerenti la titolarità effettiva;
- I nuovi indicatori di anomalia di Banca d'Italia in funzione dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Abilità:
- Accuratezza;
- Controllo.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
RES R.r.l.
