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Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
6,5 h
Descrizione:
Il corso ha fornito una panoramica completa dei principi fondamentali e delle novità normative in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Competenze:
Normativa Antiriciclaggio – competenza acquisita nel percorso formativo – è inclusa nel Repertorio degli standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- Adempimenti in materia di adeguata verifica e monitoraggio della clientela in carico agli intermediari - processo che conduce alla segnalazione di operazioni sospette, dando attuazione al meccanismo di prevenzione alla base del sistema delineato dal d.lgs. 231/2007;
- Disposizioni che regolano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;
- Sanzioni previste in caso di infrazione;
- Connessi obblighi di comunicazione delle infrazioni.
Abilità:
- Analisi;
- Controllo;
- Accuratezza.
Criteri di valutazione:
Test di verifica on-line.
Formatore:
ABI SERVIZI - ABILearning
