Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
2 ore
Descrizione:
Il corso ha fornito approfondimenti sulle novità normative in tema di antiriciclaggio e lotta al terrorismo. Le nuove linee guida EBA sulla governance AML, il pacchetto di nuove norme comunitarie in ambito antiriciclaggio e le recenti indicazioni dell’UIF per la prevenzione della criminalità finanziaria sono alcune delle misure che determinano un’importante revisione del quadro regolamentare.
Competenze:
La competenza - Normativa antiriciclaggio - è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- L’evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- Analisi sistemica dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - ambito comunitario e nazionale;
- Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Abilità:
- Accuratezza;
- Controllo.
Criteri di valutazione:
Test di verifica online.
Formatore:
ViViBanca S.p.a.
