Italiano
Rilasciato da AGORA' Srl
Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.
Durata:
2 h
Descrizione:
Il presente obiettivo didattico ha fornito i principi e le novità della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Competenze:
La competenza acquisita - Normativa antiriciclaggio - è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.
Conoscenze:
- L'adeguata verifica e il monitoraggio della clientela;
- La segnalazione di operazione sospetta;
- Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
Abilità:
- Accuratezza;
- Controllo.
Criteri di valutazione:
Colloquio tecnico.
Formatore:
RES S.r.l.
