Il Processo di Adeguata Verifica e di Valutazione ai Fini dell'Inoltro delle SOS (Segnalazione Operazione Sospetta)

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Agorà nasce per far crescere le persone e snellire le procedure. Siamo specializzati nella progettazione e gestione di piani formativi, con oltre ventitré anni di esperienza con tutte le tipologie di contributi pubblici a fondo perduto.

Durata:

7,5 h

Descrizione:

Il corso ha permesso di acquisire conoscenze sul contesto normativo e sui concetti fondamentali relativi all’adeguata verifica della clientela a presidio del rischio di riciclaggio.

Competenze:

La competenza acquisita - Normativa antiriciclaggio - è riportata nel Repertorio di standard professionali del settore creditizio.

Conoscenze:

L’AML nell’attuale contesto;
La gestione amministrativa a presidio del rischio di riciclaggio;
La profilatura della clientela;
L’adeguata verifica della clientela;
Gli indicatori di anomalia e gli schemi comportamentali anomali della clientela diramati dalla UIF;
Trust, fiduciarie e money transfer;
La lotta al cybercrime e all’utilizzo delle valute virtuali;
Criptovalute in genere e identificazione dei rischi associati.